Nouvelle amende de 80 millions de dollars pour BNP Paribas aux Etats-Unis
Un ancien haut-dirigeant de BNP Paribas aux Etats-Unis avait reconnu avoir reçu des pots-de-vin des exportateurs.
REUTERS/Charles Platiau
Les amendes pleuvent aux Etats-Unis pour BNP Paribas. Après avoir été condamnée à payer 8,9 milliards de dollars pour avoir violé des embargos américains contre le Soudain, Cuba et l'Iran, la banque vient d'écoper d'une nouvelle amende jeudi. Elle devra payer 80 millions de dollars pour avoir sciemment facilité une escroquerie aux aides publiques.
Dans un communiqué, le DoJ affirme que BNP Paribas a participé à une fraude qui avait pour objectif de détourner des garanties de paiement du ministère américain de l'Agriculture (USDA) destinées à des sociétés américaines exportatrices, entre 1998 et 2005. Des filiales américaines et mexicaines d'une même société auraient ainsi obtenu en toute illégalité des garanties de crédits pour des transactions entre elles.
Selon le DoJ, "dans certains cas, les transactions n'existaient même pas et aucun grain de blé n'était échangé". Mais BNP Paribas "a accepté de transférer ces garanties de paiement tout en sachant que les sociétés exportatrices et importatrices n'y avaient pas droit". En 2005, lorsque la société importatrice mexicaine s'est dite incapable de payer 78 millions de dollars à la société exportatrice, la banque française a obtenu de l'USDA qu'il rembourse la partie "lésée".
En 2012, Jerry Cruz, ancien haut-dirigeant de BNP Paribas aux Etats-Unis, avait déjà reconnu avoir accepté des pots-de-vin pour ne pas signaler cette fraude.
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